La Interpol emitió una ficha roja contra Guillermo ‘Billy‘ Álvarez, expresidente de Cooperativa La Cruz Azul, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que solicitó ayuda a la Organización Internacional de Policía Criminal al desconocer el paradero de ‘Billy’ Álvarez. A finales de julio, un juez federal con sede en el Estado de México libró una orden de aprehensión contra el ahora exdirector de Cooperativa La Cruz Azul.
Desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó operaciones irregulares por 422 millones de pesos. Pero fue hasta 2011 que la FGR logró acreditar operaciones ilícitas al interior de Cooperativa La Cruz Azul. De acuerdo con las indagatorias, de 2011 a 2017 se crearon una estructura y se distribuyeron funciones para ocultar los recursos enviados desde la Cooperativa a Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) bajo la simulación de que eran operaciones comerciales o la prestación de servicios inexistentes. También se giraron órdenes de aprehensión contra los directivos de Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés, Miguel Eduardo Borrell y Mario Sánchez Álvarez. Asimismo contra Ángel Martín Junquera Sepúlveda, asesor jurídico externo de la Cooperativa.
